При удостоверении ряда сделок нотариусы будут применять «антиотмывочные» меры с 31 января 2025 года
Росфинмониторинг перечислил сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации преступных доходов. В список вошли, в частности:
договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.;
договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам;
медиативные соглашения по имущественным спорам;
заявления участников ООО о выходе из него.
Сейчас нотариусы соблюдают «антиотмывочные» меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи.
Читать материал полностью